犯罪嫌疑人赴境外搭建13個網賭平臺，招募百餘人規模化運作，賺取賭資38億餘元，落網前全部後臺資料滅失，檢察機關依法介入引導偵查、抽絲剝繭理出定罪證據，準確認定違法所得並予以追繳。

近日，經山東省日照市東港區檢察院提起公訴，涉案的28名被告人已全部獲判。

“包贏不輸”背後的賭博套路

2014年初，劉某與同村朋友商議到東南亞地區搞博彩產業，共同出資200萬元準備“大幹一場”。

劉某先後到馬來西亞、柬埔寨租賃場地，搭建賭博遊戲平臺，並安排推廣團隊在色情網站、QQ群組等進行推廣，以“內幕訊息，包贏不輸”等資訊吸引參賭人員充值下注。同時，劉某在網站後臺操縱賠率，透過讓賭客“小賺一筆”或推出充值返現、會員彩金、生日專享等活動誘導賭客加大投入資金，並設定提現門檻，要求賭客達到一定賭資流水才能提現，以延長賭客賭博時間。

2016年底至2021年5月，劉某等人將賭博平臺搬遷至菲律賓，租用牌照先後搭建了13個網賭平臺，並採取公司化運作模式，內設多個職能部門，招攬親友擔任管理層，招募百餘名工作人員負責日常維護工作。

截至案發，劉某等人的賭博平臺上可查參賭人數已近百萬人。但劉某等人為躲避國內偵查，購買了大量銀行卡進行賭資收取和轉移，並透過第三方支付平臺、地下錢莊等方式轉移違法所得。

引導偵查為犯罪集團“畫像”

2023年5月，依託偵查監督與協作配合機制，東港區檢察院成立專辦組，依法介入該案。

“犯罪嫌疑人所搭建的賭博網站在案發前均已關閉，後臺資料全部滅失；為該案搭建賭博網站的技術公司都在境外，取證難度很大。並且涉案人員均使用代號，部分在逃人員尚在境外，給案件偵查帶來巨大困難。”談及辦案遇到的阻礙，該案的承辦檢察官季豔記憶猶新。

為協力破解偵查難點，檢察機關幹警入駐辦案點，承辦檢察官引導偵查人員以地下錢莊和賭場轉碼票據為突破口，逐步深挖證據，以劉某家族關係圖梳理確認在逃人員具體身份，建立思維導圖，明確集團框架；根據資金流向、資金流轉時空對應、分紅或計酬不同獲利方式等，區分犯罪集團違法所得、個人違法所得。

在鐵證面前，劉某認罪認罰，並積極勸說其他犯罪嫌疑人投案自首，爭取立功表現。隨著涉案人員陸續到案，以劉某為首的整個犯罪集團架構和運作模式更加清晰明確。但在沒有任何賭博網站後臺資料的情況下，賭資數額和違法所得的具體認定仍是擺在辦案人員面前的障礙。

破解涉案金額認定難題

經與偵查人員共同研究，承辦檢察官從一萬餘頁的證據材料中，梳理出130萬筆異常流水，進而確定了涉案的750張一類卡（即全功能賬戶，沒有交易限額，可以滿足跨境匯款、大額資金流轉的需求）。隨後，承辦檢察官與偵查人員同步進行網路資料取證及資金穿透，逐筆分析上述銀行卡的流水，並以地下錢莊支付結算黑灰產業鏈為切入點，倒查資金結算路徑，排查犯罪集團相關人員及親屬支付結算賬戶的大額、異常流水，明確涉賭支付結算賬戶以及賭資數額認定規則。

結合審計部門出具的報告，檢察機關多次與公安、法院、審計部門就涉案金額召開聯席會議，理清每筆交易去向、資金性質後，最終結合證據依法認定涉案賭資金額38億餘元。其中，主犯劉某非法獲利1.6億餘元。經過釋法說理，劉某退繳全部違法所得，28名犯罪嫌疑人均認罪認罰。

經審查，劉某等人利用網路開設賭場、情節嚴重，妨害了社會管理秩序，涉嫌開設賭場罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪。2023年7月，東港區檢察院對劉某等28名犯罪嫌疑人依法提起公訴。近日，東港區法院審理後作出判決，以開設賭場罪判處主犯劉某有期徒刑二年六個月，並處罰金420萬元；以開設賭場罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪分別判處其他27名被告人有期徒刑以上刑罰，各並處罰金3000元至150萬元不等。該判決現已生效。