刑事局電信偵查大隊去年破獲一起「假投資」詐騙集團，追查金流後發現40歲邱姓水商涉嫌透過買賣虛擬貨幣協助詐團洗錢，由於邱男頻繁進出菲律賓等東南亞國家，警方等邱男返國後，一舉逮獲邱男及共犯4人，查出邱男經營水房不到1年半就經手3.2億顆泰達幣，估計市值逾200億菲幣，創下電偵大隊查緝洗錢最高金額。

刑事局電偵大隊與臺中市警六分局去年10月破獲仿冒 「臺新證券」股票投資APP的詐騙機房，查出至少20人受騙、財損約2500萬元（臺幣），逮獲主嫌曹男及共犯21人。警方溯源追查詐團金流，查出幕後水房負責人邱男，且邱男經常往返香港、菲律賓或馬來西亞等國家，形跡可疑。

檢警調查，邱男的水房與詐團合作，將被害人款項透過多層人頭帳戶轉匯到境外虛擬貨幣交易所或個人幣商購買虛擬貨幣，由邱男取得虛擬貨幣後變賣現金洗錢，邱則收取1%「水錢」牟利。

今年6月，警方趁邱返國時逮捕他，陸續查獲該水房25歲廖姓外務、30歲陳姓水房頭及31歲黃姓水房機手；檢警發現，邱男虛擬貨幣錢包從去年2月到今年6月，經手的泰達幣達3.2億顆，換算臺幣市價約104億8794萬元；另轉帳水房部分他經手的泰達幣約216萬 多顆、市價約7000多萬元（臺幣)。

檢警並查扣邱男市價1300萬元 （臺幣）的藍寶堅尼URUS及Lexus LM名車，及價值百萬元的3只AP名表、筆電及現金21萬元（臺幣）、毒咖啡包等贓證物，警方依詐欺、洗錢等罪嫌將邱男等人送辦，檢方訊後諭令邱男以10萬元（臺幣）交保。