本月十号，美国检察官起诉四间加密货币相关公司及 14 名相关人士。名单包括 Gotbit、ZM Quant、CLS Global 和 MyTrade，而其中的 Gotbit 便是活跃于迷因币的造市商，DUKO 、PENG、PONKE 、SOLAMA、MYRO 、BONK 等迷因币都是其操作对象。比较特别的是 Gotbit 曾在本月初表示与「大小写 Neiro 之乱」中成功上币安现货交易对的以太坊 Neiro 迷因币在很早期就创建合作关系。

(SEC 向造市商开刀！控告 Cumberland DRW 从事未注册证券交易商、推广特定币种)

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FBI 钓鱼满载而归，四间做市商遭逮捕

报导引述检察官 Joshua Levy 的意见，他表示这些公司被控诉制造虚假交易丶人为拉抬各种加密货币代币的交易量，然后将其出售。Joshua Levy 对记者表示：「这是新时代技术加密货币遇到老派诈欺的案例，这是一种拉高再抛售的计划，它与股票市场一样古老。」

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值得一提的是 FBI 此次的调查手法，FBI 指示创建了一家加密货币公司 NexFundAI，该公司在以太坊区块链上发行一个代币，检察官称 ZM Quant、CLS Global 和另一家公司 MyTrade 同意帮助操纵该代币。

居住在俄罗斯和葡萄牙的加密货币做市商 Gotbit 首席执行官 Aleksei Andriunin 已于周二在葡萄牙被捕。他的公司在俄罗斯的两名员工也遭到同样的指控。

ICO 起家造市商，通过程序制造虚假交易量

Gotbit 成立于 2018 年 ICO 热潮中，当时 Alexey Andryunin 仅是一名 20 岁的俄罗斯大学生。早在 2019 年 Coindesk 便揭露 Gotbit 的伪造交易量业务，以当时来说在小型交易所上市的费用为 8,000 美元，而通过模仿正常市场活动的算法来做虚假交易量会收取每月 6,000 美元的费用。若要让代币上 CoinMarketCap ，则要花 15,000 美元。

考虑到当时的市场状况，这种情况算是合理的，就连 Bitwise 也认为当时的比特币交易量有 95% 是虚假的。Alexyey Andryunim 表示交易所通常知道 Gotbit 的机器人在哪些山寨币的交易量动了手脚，但更高的交易量符合这些交易所本身的利益。Alexey Andryunin 也说当时这些交易所会收取几个比特币的费用(以当时价格计算约为 20,000 美元)，作为上币条件。

多家知名迷因币与其合作，链上侦探一年前即示警 Gotbit 操作

7 月 19 日，Gotbit 宣布与 NextGemAI 达成合作关系，当时他们不知道这正是 FBI 撒下的鱼饵。更早之前的 4 月 9 日，他们也官宣与 TON 链 GameFi Hamster 合作。而本月 3 号 Gotbit 也表示以太坊大写的 Neiro 与该公司从早期就有合作关系，不过在事发后 Neiro 官方也表示与 Gotbit 结束合作关系。

早在一年前 KOL ZachXBT 就警示 Gotbit 的做市行为，他说 Gotbit 的模式是「在价格发现阶段的最初几分钟，将价格推高至 10 倍，以创造许多人的购买欲望，并在随后的高点中出售代币。」因此他本人也在 Neiro 的结束合作贴文底下质疑官方为何选择一个恶名昭彰的做市商合作。

CryptoQuant 创办人：监管介入有助拔除加密货币的投机印象

Neiro 的首席技术官表示，Neiro 是一个社群主导参与的迷因币，并没有任何资本。而当孙宇晨说要让 Neiro 上 Huobi 时，Neiro 官方只有几个小时的时间寻找一个能配合的做市商，而 Gotbit 正是少数与官方创建联系的做市商。同时 Gotbit 的收费也是做市商当中条件最好的，官方与 Gotbit 签订一个三个月的合约，将其视为上 Huobi 的短期应对方案。Neiro 知道 Gotbit 的坏名声，但因为在这产业内其实也没几个好东西，所以他们没有看得太重。

Gotbit 的臭名昭彰可以从近期参与的几个迷因币看出端倪，如 BEER丶ANALOS。这些代币都上了二线的交易所，但同时也存在明显价格操纵行为。

CryptoQuant 的创办人 Ki Young Ju 对此则表达正面态度，他说：「加密货币很快就会受到监管，这只是时间问题。法规将有助于消除其赌博的刻板印象。」

值得注意的是，包括最新一个上币安等国际交易所的 Hamster 及交易所 Bitget 都与 Gotbit 有公开合作关系，而截稿前仍未见两者对此发表意见。Bitget 甚至是 Gotbit 被逮前最新一个合作伙伴，这也成了整件事的未爆弹。