今年七月电信商台湾大哥大刚被纳入台湾金管会的洗防声明名单中，成为第 26 家业者。不料，九月 (9/13) 此名单再度变回 25 家，毕竟科技 (币竟交易所) 遭到除名。币竟高层之前涉入八八会馆洗钱案，后转为仅服务法人客户，日后应无法已合规经营。

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币竟交易所遭金管会除名

从 9/13 证期局更新的洗防遵循声明名单中，仅剩下 25 家，毕竟科技已遭除名，它曾经是编号第五的声明业者。

(追缉「八八会馆」台湾洗钱教父网络：通过洗防声明交易所「币竟」首席运营官遭羁押)

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通过洗防声明，也会被除名

根据金管会规范，就算完成声明，仍可能因为以下情形被除名：

1. 未依原声明事项变更前函报本会，或实际从事虚拟通货之业务项目与原声明项目不符
2. 负责人犯洗钱防制法第三条所称之特定犯罪经有罪判决
3. 未于完成声明进程后三个月内开始营业
4. 未依规定于停止虚拟通货业务后一个月内办理废止声明，或自行停止营业连续三个月以上。

近期金管会对台湾业者持续金检，ACE 王牌交易所与币铼 Rybit 交易所都因洗防缺失受到裁罚，未来会否有更多执法行动，也值得关注。

收购洗防业者求合规，恐怕梦一场

在洗防声明名单中，部分在早期通过的业者开始出售公司股份、更换负责人，转卖给其他业者，企图直接「买到」洗防声明资格。

依照金管会对于营业项目的查核，是否与原声明相符，恐都会影响到该资格的续存。