7月14日，區塊鏈資料分析公司Bitrace表示，近期鏈上某地址內近 3000 萬美元 USDT 被凍結，該地址實際為當月與柬埔寨匯旺集團擔保業務相關的地址。該地址被凍結的原因可能與協助欺詐、加密貨幣盜竊等犯罪活動洗錢有關。

目前，匯旺再次啟用了新的業務地址 TQuFSv，並從凍結的 TNVaKW 中轉移了 11.48 萬枚 USDC。此外，其官方公佈的舊相關業務地址 TL8TBp 仍在運營中，其他擔保及支付業務近半年來一直正常運營，相關地址均未被凍結。