台中市刘姓男子及其团队利用「竞巢广告公司」的合法外衣，暗中经营非法博弈转帐机房，专门以虚拟货币为赌客进行资金进出操作。检警经过一年的调查行动，最终查扣刘姓男子名下 2589 万台币的投资型储蓄保单，并侦结此案，起诉刘等14人。

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以虚拟货币操作赌客资金

台中地检署检察官白惠淑侦办此案，发现 50 岁的刘姓男子以合法的「竞巢广告公司」为掩护，实际上经营非法博弈转帐机房，并以虚拟货币为赌客进行资金操作。该案由刑事局中打四队、台中市刑大五队、七队、第二警分局合组项目小组侦办。

检警行动揭发非法博弈

第一波行动：初步拘提

检警于去年 9 月 26 日展开第一次搜索行动，拘提了 7 名集团成员到案，并针对扣押的重要证物进行科技分析，追查刘姓男子的真实身份及工作内容。

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第二波行动：查扣虚拟资产

今年 1 月 30 日，检警在刘姓男子出国返台时，发动第二波搜索行动，查扣其名下 2589 万元的投资型储蓄保单，并向法院声押刘男获准。

第三波行动：扩大调查

今年 4 月 23 日，检警展开第三波搜索行动，再次拘提 6 名集团成员到案，扩大清查该非法博弈转帐机房的运作。

集团内部分工明确

检警调查发现，刘男等人在公司内部分设客服部及调控部。客服部负责审核赌客会员资格，回复赌客在线提出的运动赛事规则、赔率等问题；调控部则负责与「入出金管道」对接，实际操作电脑替赌客以虚拟货币充值赌资及提现，隐匿并掩饰犯罪所得，进行洗钱活动。

巨额金流曝光：入金超过六亿台币

经科技分析及虚拟货币钱包分析，检警追查出刘等人的集团从「○○水房」入金的总金额共约 6 亿 1776 万台币。

台中地检署侦结此案，认定刘等涉案 14 人涉嫌组织犯罪、赌博、洗钱等罪名，并对其提起公诉。法院裁定刘姓男子羁押，以防范其脱逃或湮灭证据。