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FTX法庭文件曝光!債權人:Alameda Research轉帳讓高層買遊艇

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2023-09-04

FTX法庭文件曝光!債權人:Alameda Research轉帳讓高層買遊艇

FTX 債權人曝光提交給美國當地破產法院的文件,內容指出 Alameda Research 與多名 FTX 高層的複雜金流,包括可能轉帳給高層買遊艇或讓 SBF 購買 Robinhood 股票等。不過,文件提供者也聲稱仍未完整核實該文件,有關金額或數量的絕對準確性。

內容目錄

FTX 與 Alameda Research 金流複雜

FTX 債權人的主要財務顧問 Cilia,近日向美國特拉華州破產法院提交並披露了多份財務文件,能間接證明在 2022 年 11 月 FTX 的崩潰之前,該加密貨幣交易所的高級主管與其相關人獲得了龐大的利益。

具體來說,內容中多筆款項涉及了 FTX 與 Alameda Research 兩公司中多位高層,在其倒閉前一年內執行的支付、交易、或財產轉移。

SBF 的隨身提款機

文件披露,Alameda Research 於一年內曾向 SBF 轉帳超過 9 億美元,並向前 Alameda Research 共同執行長 Caroline Ellison 轉帳 350 萬美元,且理由或原因並無詳加描述。

另外,包括 FTX 共同創辦人 Gary Wang、工程總監 Nishad Singh、前行銷長 Darren Wong 與前營運長 Constance Wang 等,也都收到了 Alameda Research 的多筆現金轉帳。

Sam Trabucco 拿公司財產買遊艇?

文件也提到,2022 年 3 月,Alameda Research 帳戶也曾向其另一位共同執行長 Sam Trabucco 轉入了 251.3 萬美元。

有趣的是,Trabucco 隨後在幾個月內便辭去其職務,並表示買了一艘遊艇,將開始享受生活,Caroline Ellison 也對此表達祝賀。

Robinhood 股份購入細項也遭披露

該文件同時也記錄了 SBF 及 FTX 共同創辦人 Gary Wang 在 2022 年 4 月至 5 月購買 Robinhood 股票的部分細項,在 4 月底時花費約 3,167 萬美元,並在不到兩週後繼續轉出了 1,751 萬美元購買股票。

文件在備註欄中寫道,SBF 透過其海外空殼公司 Emergent Fidelity Technologies 持有約 90%,而 Gary Wang 則擁有剩餘的 10%。

不過,美國司法部在此前 2023 年 1 月查封了兩人名下的該股票,SBF 在當時持有約 5,500 萬股的股份,價值 5.2 億美元,佔其當時 7 億美元的扣押資產超過七成,更相當於 Robinhood 股權的 7.6%。

不過就在幾天前,根據美國證券交易委員會 (SEC) 於 8 月 30 日提交的文件顯示,Robonhood 已與美國法警局 (USMS) 簽訂股票回購協議,以約 6.57 億美元的價格完成了對其 5,527 萬股股票的購買,推測將可能被用於補償 FTX 債權人。

提供者:不保證資料完全正確

提供該文件的 FTX 債權人也在其中說明,因該公司財務紀錄混亂及資金流向多而繁雜,無法確保資料的絕對準確性及完整性,並可能具有錯誤或遺漏。

此外,他也聲稱出於不易追蹤的原因,所披露內容不包括加密貨幣,僅包含法幣轉移。




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