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那些年,遭遇监管的加密项目都怎么样了?

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2023-04-03

近来,监管方面频频出手,让加密国际再次陷入轰动之中。

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近来,监管方面频频出手,让加密国际再次陷入轰动之中。


CFTC对币安提出了指控,称其在未获得授权的情况下向美国公民供给了衍生品买卖服务,并未遵守反洗钱(AML)法令和反恐怖主义融资(ATF)法规。无独有偶,SEC也在不久前正式起诉波场创始人、Huobi全球参谋委员会成员孙宇晨,指控其涉嫌不合法出售证券、诈骗和控制商场。


当然,加密企业美国监管组织起诉的情况并不新鲜。在过去几年中,类似的事情时有发生。但大部分遭受监管的企业并未在重压后关停,实际上,他们中的许多人仍在持续运营。


据以往事例,加密项目监管查询后命运不尽相同,Odaily星球日报对一些历史上被查询的项目经历做出分类整理如下:


近来,监管方面频频出手,让加密国际再次陷入轰动之中。


CFTC对币安提出了指控,称其在未获得授权的情况下向美国公民供给了衍生品买卖服务,并未遵守反洗钱(AML)法令和反恐怖主义融资(ATF)法规。无独有偶,SEC也在不久前正式起诉波场创始人、Huobi全球参谋委员会成员孙宇晨,指控其涉嫌不合法出售证券、诈骗和控制商场。


当然,加密企业美国监管组织起诉的情况并不新鲜。在过去几年中,类似的事情时有发生。但大部分遭受监管的企业并未在重压后关停,实际上,他们中的许多人仍在持续运营。


据以往事例,加密项目监管查询后命运不尽相同,Odaily星球日报对一些历史上被查询的项目经历做出分类整理如下:


罚款宽和,影响弱小


处分时刻:2019年9月

监管组织:SEC

项目:EOS

成果:2400万美元宽和


2019年9月,SEC对Block.One提起起诉,起诉书称,Block.One向投资者供给了有关EOS的虚伪和误导性信息,并指控EOS为一种未经注册的证券。


很快,9 月 23 日,SEC 就与 Block.one 达成宽和,Block.One 同意经过支付 2400 万美元的民事罚款。而这一罚款关于手握巨额资金的Block.one来说微不足道。高达40 亿的募资,却只罚款2400 万,社区一度流传着“这不是惩罚而是鼓舞”的调侃。


而此次诉讼事情的影响,对Block.one来说影响巨大。由于宽和不只意味着此前进行的代币出售已不再会遭受制裁,SEC更授予了Block.one一项未来事务的重要豁免权。这意味着EOS 在其时的时代背景下,已经与其他代币相较,更快一步走入相对的合规化。至少在代币发行这一点上,EOS此后不再有SEC的监管风险。


这一途径也是较为罕有的、特殊的对项意图“活跃影响”。


但遗憾的是,由于种种原因,从前的“以太坊杀手”尽管免于进一步遭受监管的“重拳出击”,但并未获得长足的开展。


其他事例:


2021年3月,Coinbase与CFTC达成650万美元的宽和。此前,CFTC曾指控Coinbase存在不妥陈述买卖量和“自我买卖”行为。受这一事情影响,Coinbase将原定于3月进行的上市推延至4月进行。此后,Coinbase敞开了他的股价神话,其开展并未遭到这一事情的影响。


2020 年 3 月,在长达超两年的司法对立之后,Tezos与SEC达成了 2000 万美元宽和。宽和后Tezos事务并未遭到影响。


不影响主营事务,部分事务受阻


处分时刻:2023年2月

监管组织:SEC

项目:Kraken

成果:质押服务关停


本年2月,Kraken遭到SEC查询。SEC指控,Kraken向用户供给的ETH质押产品为证券,因而涉嫌向用户供给未经注册的证券。而在ETH质押这条赛道,Kraken也成为了第一个被制裁的头部加密企业


但很快,短短数日之后,情况便有了新一步的发展。


2月9日,SEC宣告与加密买卖平台Kraken达成宽和。Kraken将支付3000万美元罚款以了结SEC的指控。同时,Kraken 旗下两家子公司将当即完毕向美国客户供给的加密质押服务。而用户存款将在以太坊网络“上海升级”生效后免除。此后,美国客户将无法质押新财物,Kraken 将树立独立子公司为非美国客户供给质押服务。


而在监管内部,针对Kraken的情绪也并不是共同的。SEC 委员Hester Peirce 就在 SEC 官网发文表示,对 SEC 封闭 Kraken 美国质押服务提出异议。Peirce 以为,“运用法律举动告知人们新兴行业的法令是什么,并不是一种有效或公正的监管方法”。Peirce 以为SEC 这样的法律举动是“家长式和懒惰”的监管方法。


Dune数据显现,在封闭质押之前,1,233,696枚ETH经过加密买卖所Kraken质押,占ETH质押总量的7.42%,其质押量商场份额排名第三。


封闭质押之后,Kraken尽管丢失了这一新兴事务,但主体运营并为遭到影响。


其他事例:


2021年8月,BitMEX 与美国产品期货贸易委员会 (CFTC) 及金融犯罪法律网 (FinCEN) 两家组织的达成宽和,BitMEX同意支付 1 亿美元解决有关指控。


但作为一家中心化的买卖平台,这次处分对BitMEX的影响远高于前文所述的去中心化区块链网络。作为从前买卖量最大的衍生品买卖平台,在CFTC处分后,BitMEX在美国商场的事务遭到了约束。包含Arthur Hayes在内的办理团队被迫离职,且封闭了在美国的买卖服务,这对BitMEX的营收和声誉造成了巨大的丢失。


彻底关停,项目宣告死亡


处分时刻:2019年10月

监管组织:SEC

项目:Telegram Open Network

成果:关停退款


2017年12月,Telegram宣告了自己的区块链项目Telegram Open Network(TON)。并公布了流转于TON 上的加密货币GRAM,希望树立一个可以对标以太坊区块链网络。2018年2月,Telegram宣告完成8.5亿美元的代币融资。同年3月,又宣告完成8.5亿美元的第二轮募资。两轮融资算计17亿美元,刷新了代目募资的融资记载。


2019 年10月,SEC忽然宣告将对TON网络背后的两家实体采纳“紧急举动并获得了临时约束令”。并指控GRAM是未经注册的证券,且违规出售给了美国投资者。


至此,TON 敞开了绵长的司法流程。TON 的主网上线时刻也几经推延。202年4月,TON宣告将向投资者退款,退款金额合计12.24亿美元。5 月,TON 宣告项目停止,“今日关于 Telegram 和咱们来说都是令人难过的一天。咱们宣告将停止咱们的区块链项目”。


风趣的是,这一项目宣告完结,但TON并未隐姓埋名,反而以一种异样的方法复生。


The Open Network(TON)是Telegram Open Network(TON)的特殊承继者。根据与Telegram Open Network同样的技术,社区启动了另一条网络The Open Network。这也是咱们今日所见到的TON。


Coingecko数据显现,现在TON市值33亿美元,市值排名第23名。在关停之后,TON以一种特殊的方法得以承继下来,而且存活的好像适当不错。


其他事例:


2023年2月,SEC对BUSD发行商Paxos提起诉讼,称该安稳币为未注册证券。NYDFS随后也做出跟进,表示 Paxos 无法以“安全可靠”的方法办理该安稳币。NYDFS指令Paxos停止发行BUSD,仅允许赎回。此后,BUSD在数日内市值敏捷下降,这一从前有望于USDT比赛安稳币霸主位置的头部安稳币,敏捷消逝。


现在,BUSD市值已腰斩,尽管尚有代币仍在流转,但监管部门的处分无疑已宣告了这一项意图完结。


绵长拉扯,成果悬而未决


处分时刻:2020 年12 月

监管组织:SEC

项目:Ripple

成果:悬而未决


2020年12月,SEC正式发布了针对Ripple及其创始人Bradley Garlinghouse和Christian A.Larsen的起诉书。SEC控诉,Ripple经过出售XRP获得了超过13.8亿美元的资金,违反了证券法的注册规则。


而瑞波的明显表态,则为加密国际带来了一场旷日持久且引人关注的法令胶葛,Ripple CEO揭露表示:“咱们将在法庭上活跃进行这场斗争并取得胜利,以清晰美国的规则。”


次年1月,Binance.US、Bittrex、Coinbase等美国买卖所纷纷对XRP暂停买卖,对XRP币价产生了重大冲击。


时至今日,这场司法胶葛仍未落下帷幕,Ripple的最完成果仍未可知。


Coingecko数据显现,现在XRP仍未市值第六大加密货币。


尽管多年来,XRP币价停滞不前,但从走势来看,2020年的司法胶葛并未阻挠XRP在2021年的牛市快速上涨。


而XRP币价的停滞,咱们很难断语SEC究竟在其间起到了多重要的因素。Odaily星球日报曾在《八年兜售即将完毕,Ripple前CTO套现了多少钱?》一文中作出分析,Ripple 第一任CTO Jed McCaleb 的才是XRP最大的抛压,他在长达八年的时刻里总共兜售了高达90 亿枚的XRP。且其兜售行为和XRP币价的商场体现存在相关性。


而在绵长的司法胶葛中,不断有加密企业站在Ripple一方,Coinbase也对Ripple施以援手,协助其正面对立SEC。


由于悬而未决的这场司法诉讼,除支付诉讼本钱外,Ripple好像并未被不坚定根基,而诉讼的金钱本钱对Ripple这只巨兽来说也不足为惧。其项意图开展和代币体现,更多来自于项目自身。


2022年底,Ripple更是公布了自己的EVM侧链,将进一步融入庞大的链上EVM生态。现在来看,这场诉讼对Ripple造成了深远的影响,但其对Ripple的影响却并不是那么“显著”。


当咱们复盘许多事例之后,SEC 和 CFTC 对加密企业进行监管时,力度纷歧,遭受监管也不意味着“宣判死刑”。大都事例以缴纳罚款了结。


尽管美监管组织的干预或许会导致短暂的行情动乱,但长远来说,这或许只是合规路上的必经阶段,无需过度惊惧。


处分时刻:2019年9月

监管组织:SEC

项目:EOS

成果:2400万美元宽和


2019年9月,SEC对Block.One提起起诉,起诉书称,Block.One向投资者供给了有关EOS的虚伪和误导性信息,并指控EOS为一种未经注册的证券。


很快,9 月 23 日,SEC 就与 Block.one 达成宽和,Block.One 同意经过支付 2400 万美元的民事罚款。而这一罚款关于手握巨额资金的Block.one来说微不足道。高达40 亿的募资,却只罚款2400 万,社区一度流传着“这不是惩罚而是鼓舞”的调侃。


而此次诉讼事情的影响,对Block.one来说影响巨大。由于宽和不只意味着此前进行的代币出售已不再会遭受制裁,SEC更授予了Block.one一项未来事务的重要豁免权。这意味着EOS 在其时的时代背景下,已经与其他代币相较,更快一步走入相对的合规化。至少在代币发行这一点上,EOS此后不再有SEC的监管风险。


这一途径也是较为罕有的、特殊的对项意图“活跃影响”。


但遗憾的是,由于种种原因,从前的“以太坊杀手”尽管免于进一步遭受监管的“重拳出击”,但并未获得长足的开展。


其他事例:


2021年3月,Coinbase与CFTC达成650万美元的宽和。此前,CFTC曾指控Coinbase存在不妥陈述买卖量和“自我买卖”行为。受这一事情影响,Coinbase将原定于3月进行的上市推延至4月进行。此后,Coinbase敞开了他的股价神话,其开展并未遭到这一事情的影响。


2020 年 3 月,在长达超两年的司法对立之后,Tezos与SEC达成了 2000 万美元宽和。宽和后Tezos事务并未遭到影响。


不影响主营事务,部分事务受阻


处分时刻:2023年2月

监管组织:SEC

项目:Kraken

成果:质押服务关停


本年2月,Kraken遭到SEC查询。SEC指控,Kraken向用户供给的ETH质押产品为证券,因而涉嫌向用户供给未经注册的证券。而在ETH质押这条赛道,Kraken也成为了第一个被制裁的头部加密企业


但很快,短短数日之后,情况便有了新一步的发展。


2月9日,SEC宣告与加密买卖平台Kraken达成宽和。Kraken将支付3000万美元罚款以了结SEC的指控。同时,Kraken 旗下两家子公司将当即完毕向美国客户供给的加密质押服务。而用户存款将在以太坊网络“上海升级”生效后免除。此后,美国客户将无法质押新财物,Kraken 将树立独立子公司为非美国客户供给质押服务。


而在监管内部,针对Kraken的情绪也并不是共同的。SEC 委员Hester Peirce 就在 SEC 官网发文表示,对 SEC 封闭 Kraken 美国质押服务提出异议。Peirce 以为,“运用法律举动告知人们新兴行业的法令是什么,并不是一种有效或公正的监管方法”。Peirce 以为SEC 这样的法律举动是“家长式和懒惰”的监管方法。


Dune数据显现,在封闭质押之前,1,233,696枚ETH经过加密买卖所Kraken质押,占ETH质押总量的7.42%,其质押量商场份额排名第三。


封闭质押之后,Kraken尽管丢失了这一新兴事务,但主体运营并为遭到影响。


其他事例:


2021年8月,BitMEX 与美国产品期货贸易委员会 (CFTC) 及金融犯罪法律网 (FinCEN) 两家组织的达成宽和,BitMEX同意支付 1 亿美元解决有关指控。


但作为一家中心化的买卖平台,这次处分对BitMEX的影响远高于前文所述的去中心化区块链网络。作为从前买卖量最大的衍生品买卖平台,在CFTC处分后,BitMEX在美国商场的事务遭到了约束。包含Arthur Hayes在内的办理团队被迫离职,且封闭了在美国的买卖服务,这对BitMEX的营收和声誉造成了巨大的丢失。


彻底关停,项目宣告死亡


处分时刻:2019年10月

监管组织:SEC

项目:Telegram Open Network

成果:关停退款


2017年12月,Telegram宣告了自己的区块链项目Telegram Open Network(TON)。并公布了流转于TON 上的加密货币GRAM,希望树立一个可以对标以太坊区块链网络。2018年2月,Telegram宣告完成8.5亿美元的代币融资。同年3月,又宣告完成8.5亿美元的第二轮募资。两轮融资算计17亿美元,刷新了代目募资的融资记载。


2019 年10月,SEC忽然宣告将对TON网络背后的两家实体采纳“紧急举动并获得了临时约束令”。并指控GRAM是未经注册的证券,且违规出售给了美国投资者。


至此,TON 敞开了绵长的司法流程。TON 的主网上线时刻也几经推延。202年4月,TON宣告将向投资者退款,退款金额合计12.24亿美元。5 月,TON 宣告项目停止,“今日关于 Telegram 和咱们来说都是令人难过的一天。咱们宣告将停止咱们的区块链项目”。


风趣的是,这一项目宣告完结,但TON并未隐姓埋名,反而以一种异样的方法复生。


The Open Network(TON)是Telegram Open Network(TON)的特殊承继者。根据与Telegram Open Network同样的技术,社区启动了另一条网络The Open Network。这也是咱们今日所见到的TON。


Coingecko数据显现,现在TON市值33亿美元,市值排名第23名。在关停之后,TON以一种特殊的方法得以承继下来,而且存活的好像适当不错。


其他事例:


2023年2月,SEC对BUSD发行商Paxos提起诉讼,称该安稳币为未注册证券。NYDFS随后也做出跟进,表示 Paxos 无法以“安全可靠”的方法办理该安稳币。NYDFS指令Paxos停止发行BUSD,仅允许赎回。此后,BUSD在数日内市值敏捷下降,这一从前有望于USDT比赛安稳币霸主位置的头部安稳币,敏捷消逝。


现在,BUSD市值已腰斩,尽管尚有代币仍在流转,但监管部门的处分无疑已宣告了这一项意图完结。


绵长拉扯,成果悬而未决


处分时刻:2020 年12 月

监管组织:SEC

项目:Ripple

成果:悬而未决


2020年12月,SEC正式发布了针对Ripple及其创始人Bradley Garlinghouse和Christian A.Larsen的起诉书。SEC控诉,Ripple经过出售XRP获得了超过13.8亿美元的资金,违反了证券法的注册规则。


而瑞波的明显表态,则为加密国际带来了一场旷日持久且引人关注的法令胶葛,Ripple CEO揭露表示:“咱们将在法庭上活跃进行这场斗争并取得胜利,以清晰美国的规则。”


次年1月,Binance.US、Bittrex、Coinbase等美国买卖所纷纷对XRP暂停买卖,对XRP币价产生了重大冲击。


时至今日,这场司法胶葛仍未落下帷幕,Ripple的最完成果仍未可知。


Coingecko数据显现,现在XRP仍未市值第六大加密货币。


尽管多年来,XRP币价停滞不前,但从走势来看,2020年的司法胶葛并未阻挠XRP在2021年的牛市快速上涨。


而XRP币价的停滞,咱们很难断语SEC究竟在其间起到了多重要的因素。Odaily星球日报曾在《八年兜售即将完毕,Ripple前CTO套现了多少钱?》一文中作出分析,Ripple 第一任CTO Jed McCaleb 的才是XRP最大的抛压,他在长达八年的时刻里总共兜售了高达90 亿枚的XRP。且其兜售行为和XRP币价的商场体现存在相关性。


而在绵长的司法胶葛中,不断有加密企业站在Ripple一方,Coinbase也对Ripple施以援手,协助其正面对立SEC。


由于悬而未决的这场司法诉讼,除支付诉讼本钱外,Ripple好像并未被不坚定根基,而诉讼的金钱本钱对Ripple这只巨兽来说也不足为惧。其项意图开展和代币体现,更多来自于项目自身。


2022年底,Ripple更是公布了自己的EVM侧链,将进一步融入庞大的链上EVM生态。现在来看,这场诉讼对Ripple造成了深远的影响,但其对Ripple的影响却并不是那么“显著”。


当咱们复盘许多事例之后,SEC 和 CFTC 对加密企业进行监管时,力度纷歧,遭受监管也不意味着“宣判死刑”。大都事例以缴纳罚款了结。


尽管美监管组织的干预或许会导致短暂的行情动乱,但长远来说,这或许只是合规路上的必经阶段,无需过度惊惧。












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