2023-03-29
昨（28）日晚间，法国当局以涉嫌税务诈欺、洗钱千亿欧元的名义，突击搜查了境内五家大型银行（法国巴黎银行、汇丰银行…），整起案件据信牵涉金额高达1500 亿美元。
虽然美国银行业的动荡以监管机构出手维稳暂告一段落，但欧洲的银行业近期却也暗流涌动。继瑞士信贷被瑞银收购后，昨（28）日晚间，传出法国检调单位突击搜查了五家本地主要银行。
五大银行涉嫌财政欺诈、洗钱千亿欧元
据德国之声报导，法国境内的法国兴业银行、法国巴黎银行、法国外贸银行、Exane（法国巴黎银行旗下银行）及汇丰银行，已被法国执法机关突击搜查，因当局正在调查多间欧洲银行涉及的跨国税务欺诈案和洗钱案。
据了解，来自12个国家、 19个媒体的37 名欧洲记者，曾在2018 年公布一份名为「CumEx 档案」的税务诈欺调查报告，指控欧洲多间金融机构长达20 年的可疑操作，为欧洲国家带来的税务损失金额高达1400 亿欧元（约1500 亿美元）。
法国金融检察官办公室(PNF) 周二发布的声明显示，参与本次执法行动的工作人员高达150 名：
正在进行的行动需要几个月的时间准备，本次行动由16 名调查法官和150 多名调查人员执行。并有6 名来自德国科隆的检察官协助突袭行动。
银行业透过「Cum Cum」行为避税
PNF 的发言人表示，本次调查主要针对银行可疑的「Cum Cum」行为，这些银行创造了复杂的法律结构，以让拥有大量资本的客户免除为股息纳税。
什么是Cum Cum？
Cum Cum：银行业术语，是指同时进行出售和再次收购的做法，利用国内投资者和国外投资者的「征税差异」以达避税。
德国总理被三度传唤
早在18 年就公布的早期报告显示，银行、股票交易员和律师此前已成功地通过Cum Cum 在整个欧洲地区逃税629 亿美元，最大受害者由德国（约362 亿美元）和法国（约170 亿美元）两名难兄难弟包揽。
此外，本次的财政欺诈丑闻还波及到了德国总理Olaf Scholz，他已被三度传唤，要求解释他与华宝银行的关系并宣誓作证了解银行的业务。
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