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欧洲史上最大骗税案!法国突袭调查5家主要银行!疑涉1500亿镁诈欺、洗钱

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2023-03-29

昨(28)日晚间,法国当局以涉嫌税务诈欺、洗钱千亿欧元的名义,突击搜查了境内五家大型银行(法国巴黎银行、汇丰银行…),整起案件据信牵涉金额高达1500 亿美元。

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昨(28)日晚间,法国当局以涉嫌税务诈欺、洗钱千亿欧元的名义,突击搜查了境内五家大型银行(法国巴黎银行、汇丰银行…),整起案件据信牵涉金额高达1500 亿美元


虽然美国银行业的动荡以监管机构出手维稳暂告一段落,但欧洲的银行业近期却也暗流涌动。继瑞士信贷被瑞银收购后,昨(28)日晚间,传出法国检调单位突击搜查了五家本地主要银行。


五大银行涉嫌财政欺诈、洗钱千亿欧元


据德国之声报导,法国境内的法国兴业银行、法国巴黎银行、法国外贸银行、Exane(法国巴黎银行旗下银行)及汇丰银行,已被法国执法机关突击搜查,因当局正在调查多间欧洲银行涉及的跨国税务欺诈案和洗钱案。


据了解,来自12个国家、 19个媒体的37 名欧洲记者,曾在2018 年公布一份名为「CumEx 档案」的税务诈欺调查报告,指控欧洲多间金融机构长达20 年的可疑操作,为欧洲国家带来的税务损失金额高达1400 亿欧元(约1500 亿美元)。


法国金融检察官办公室(PNF) 周二发布的声明显示,参与本次执法行动的工作人员高达150 名:


正在进行的行动需要几个月的时间准备,本次行动由16 名调查法官和150 多名调查人员执行。并有6 名来自德国科隆的检察官协助突袭行动。


银行业透过「Cum Cum」行为避税


PNF 的发言人表示,本次调查主要针对银行可疑的「Cum Cum」行为,这些银行创造了复杂的法律结构,以让拥有大量资本的客户免除为股息纳税。


什么是Cum Cum?


Cum Cum:银行业术语,是指同时进行出售和再次收购的做法,利用国内投资者和国外投资者的「征税差异」以达避税。


德国总理被三度传唤


早在18 年就公布的早期报告显示,银行、股票交易员和律师此前已成功地通过Cum Cum 在整个欧洲地区逃税629 亿美元,最大受害者由德国(约362 亿美元)和法国(约170 亿美元)两名难兄难弟包揽。


此外,本次的财政欺诈丑闻还波及到了德国总理Olaf Scholz,他已被三度传唤,要求解释他与华宝银行的关系并宣誓作证了解银行的业务。






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