美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）与金融犯罪执法网络（FinCEN），与英国外交、联邦和发展事务部（FCDO）密切协调，于今日采取协同行动，针对通过在线诈骗及清洗被盗资金侵害美国及其盟国公民的犯罪网络予以打击。

OFAC对基于柬埔寨的“Prince Group跨国犯罪组织”（Prince Group TCO）内的146个目标实施了全面制裁。该组织由柬埔寨籍人士Chen Zhi领导，通过针对美国及全球民众的在线投资诈骗，运营着一个跨国犯罪帝国。同时，FinCEN依据《美国爱国者法案》第311条颁布最终规则，将柬埔寨金融服务集团Huione Group彻底排除在美国金融体系之外。多年来，Huione Group一直代表恶意网络行为者清洗虚拟货币诈骗与盗窃的收益。

“跨国诈骗的激增已让美国公民损失了数十亿美元，毕生积蓄在几分钟内荡然无存，”财政部长Scott Bessent表示。“财政部正通过打击外国诈骗者来保护美国人民，并将继续与联邦执法机构和英国等国际伙伴密切合作，引领保护民众免受掠夺性犯罪侵害的努力。”

在线诈骗损失超160亿美元，促美英联手

美国因在线投资诈骗造成的损失在过去几年持续上升，总额已超过166亿美元。美国政府估算，2024年美国人因总部位于东南亚的诈骗业务损失至少100亿美元，较上年增长66%，其中Prince Group TCO所实施的诈骗活动尤为突出。

英国FCDO亦同步对Prince Holding Group、Chen Zhi及其主要关联人员实施了制裁。此次双边制裁行动伴随着纽约东区联邦地区法院对Chen Zhi的刑事起诉书被正式启封。

Huione Group因洗钱数十亿美元被切断与美国金融体系联系

在与制裁行动同步的举措中，FinCEN发布的第311条最终规则切断了Huione Group与美国金融体系的联系。该集团是朝鲜网络盗窃收益以及东南亚跨国犯罪组织实施“杀猪盘”等虚拟货币投资诈骗的关键洗钱节点。据统计，在2021年8月至2025年1月期间，Huione Group清洗了至少40亿美元的非法收益。

Prince Group TCO：从诈骗园区到商业帝国的犯罪网络

Prince Group TCO由位于柬埔寨的Prince Holding Group、其董事长兼首席执行官Chen Zhi、其密切关联人及商业伙伴，以及他们的核心商业利益组成。这个总部位于金边的跨国企业集团投资涉及娱乐、金融和房地产，但其宣传材料掩盖了其依靠人口贩运和现代奴役运营诈骗园区、以工业规模针对全球受害者（包括美国公民）的累累罪行。