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FTX又遇“糟心事”:10多亿美元客户资金不知去向

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Web3.0

2022-11-14

全球最大加密货币交易所之一FTX近日申请破产。至少有10亿美元的客户资金在这家交易所离奇失踪。

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据报道,全球最大加密货币交易所之一FTX近日申请破产。据两位知情人士透露,至少有10亿美元的客户资金在这家交易所离奇失踪


  知情人士称,FTX交易所的创始人桑姆·班克曼-弗莱德(以下称为“弗莱德”)悄悄地把100亿美元的交易所客户资金,转移到了他自己的交易企业“阿拉梅达研究公司”(Alameda Research)。


  知情人士称,在全部转移的100亿美元资金中,一笔巨款后来已经离奇失踪。一名知情人士估测消失的资金为17亿美元,另外一名知情人士则估算10亿美元到20亿美元之间。


  之前,有报道称,弗莱德把大笔客户交易资金转移到了阿拉梅达公司,但是客户资金失踪的消息则是第一次被曝光。


  两位知情人士称,上个星期天,弗莱德和其他公司高管分享了一些业务记录,其中披露了上述的财务漏洞。这些业务纪录描述了FTX公司的最新财务状况。直到最近之前,这两位对媒体爆料的知情人士都担任着FTX公司的高管职务,他们的上司也对两个人披露了公司的财务状况。


  上周,FTX交易所遭遇了大量的加密货币交易客户提款,财务压力暴增,上周五,这家注册于巴哈马的交易所公司申请破产。另外,FTX曾计划和交易所对手企业币安Binance)达成拯救协议,但是计划破产,最终导致了最近几年最大规模的加密货币企业破产案。


  对此,弗莱德回应表示,自己不同意所谓转移100亿美元客户资金的说法。他表示:“我们并没有秘密转移资金,我们的内部标注系统有些混乱,导致信息误读。”不过弗莱德并未描述资金转移的更多详情。


  当被问及失踪的一部分客户资金时,弗莱德的回复是三个大问号——“???”


  对此,FTX公司和阿拉梅达公司并未发表评论。


  上周五,弗莱德在Twitter发帖称,他正在梳理FTX公司最近发生的一连串变故。他表示,上周公司情况的发展让他感到震惊,接下来,自己会写一个更加完整的帖子,详细描述这些变故。


  据报道,FTX财务暴雷最大的原因,是阿拉梅达研究公司发生了巨额亏损,而FTX公司许多高层对亏损并不知情。


  上周,币安首席执行官赵长鹏表示,币安决定抛售所持有的FTX公司的数字货币资产,市值约为5.8亿美元。在此之后,FTX的客户提款要求急剧攀升。


  有报道称,阿拉梅达公司146亿美元的资产中,绝大部分是以FTX数字货币资产的方式存在。


  两位知情人士透露,随后,弗莱德和多位高管在巴哈马首都拿骚举行紧急会谈,讨论为了弥补FTX的资金黑洞,还需要多少外部资金。弗莱德也对新闻界证实,的确举行过这样一个会议。


  知情人士透露,在这个会议上,弗莱德对公司有关监管合规和法务部门展示了一些电子表格,显示公司已经把大约100亿美元的客户资金转移到了阿拉梅达公司。这些表格显示FTX一共向阿拉梅达借款多少钱,用途是什么。


  知情人士称,在这些转移的资金中,大约有10亿到20亿美元的资金,并未出现在公司会计账目中。弗莱德电子表格并未显示这些资金流向了何处,两位知情人士也表示不清楚资金到底跑到了哪里。


  随后,FTX的法务和财务部门获悉,弗莱德之前在FTX的会计系统中安装了一个所谓的“后门”。据悉,该公司会计系统并非标准软件,而是定制开发。


  通过这个后门,弗莱德可以执行各种财务指令,比如悄悄修改财务纪录而不惊扰包括审计公司在内的其他人。这种设计,可以让弗莱德把100亿美元的资金转移到阿拉梅达公司,而不会引发内部财务审核或者财务系统报警。


  但弗莱德否认所谓的会计系统后门。


  上周三,一位知情人士透露,美国证券交易委员会已经开始调查FTX处置客户资金的问题,以及有关加密货币贷款相关的活动。此外,美国司法部和美国大宗商品期货交易委员会也开始了调查。


  FTX公司的破产,对弗莱德本人来说也是一个惊天逆转。弗莱德今年30岁,2019年,他成立了FTX交易所,FTX迅速成为行业翘楚,弗莱德的个人财富一度攀升到了170亿美元。今年初,FTX公司的估值高达320亿美元,其股东包括了日本软银集团和美国资产管理巨头黑岩集团。


  FTX的破产加密货币市场引发了一场“地震”,主流加密货币的价格大幅暴跌。另外,许多人也把这一事件和历史上的其他商业破产案进行比较。


  上周五,FTX表示,已经把公司的控制权转交给了企业重组专家约翰·J·雷三世(John J.Ray III),此人曾经负责美国安然公司的破产清算,而安然破产是全世界历史上最大规模的破产案之一。





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