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資產價值翻倍漲!FTX駭客再轉移740萬美元比特幣,已洗錢逾6億鎂

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2024-01-09

資產價值翻倍漲!FTX駭客再轉移740萬美元比特幣,已洗錢逾6億鎂

情報平台 Arkham 今早發推指出,FTX 攻擊者於今日再次轉移了  168.8 枚比特幣 (當前價值 742.7 萬美元),至今已轉移超過 60% 的盜取資產。據統計,原先該駭客粗估盜取的數百萬美元資產,當前經洗錢總價值已達到 6 億美元。

(FTX 丟失資金!多個推特名人警示 FTX App 遭駭、資金被變賣:刪除 APP 以防安全)

內容目錄

FTX 駭客再洗錢 742 萬美元

據鏈上數據追蹤平台 Arkham 的監測,FTX 駭客 (bc1qsv地址) 今天再度透過向 3 個地址發送共 168.8 枚比特幣、總共價值 742.7 萬美元的不法資產。

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The FTX Exploiter woke up today to mix $7.3M of Bitcoin.

He’s now mixed about 60% of the original stolen assets, which are worth over $600M at today’s prices. pic.twitter.com/nf3HiYYzcD

— Arkham (@ArkhamIntel) January 6, 2024

資料顯示,攻擊者最初是向 3 個地址分別發送 108.8、40 及 20 枚比特幣,並後續與超過 12 個地址互動以洗清贓款,試圖混淆追蹤,手法與先前並沒有太大不同。

Arkham 對此表示,FTX 駭客至今已洗錢 60% 的盜取資產,以今日價格計算,總價值超過 6 億美元。

頻繁洗錢讓協議不堪其擾

據了解,FTX 駭客最初是在 2022 年 11 月底透過先前被 Alameda 收購的跨鏈橋協議 Ren 轉移了4,540 枚比特幣,當時價值約為 7,500 萬美元。

然而,隨著比特幣的價格在過去一年內上漲了將近 3 倍,該筆資金現在價值已達到 1.85 億美元。

接著,他在去年 10 月則透過跨鏈流動性協議 THORChain 將共 1.42 億美元的以太幣兌換成比特幣,並立即將其存入混幣器。若他持續持有該比特幣資產,其當前價值已超過 2.2 億美元。

於此,THORChain 旗下交易聚合器 THORSwap 不堪其擾,甚至還宣佈為了避免潛在的觸法疑慮,稱將進入為期一週的維護模式:

近期,有非法資金透過 THORChain,尤其是 THORSwap 進行頻繁交易,我們堅決反對、同時也不允許任何犯罪行為。經過與法律顧問及執法部門的討論與評估後,我們決定 THORSwap 平台將暫時進入維護模式。

FTX 駭客身份仍下落不明

令人擔憂的是,事發超過 1 年多,FTX 駭客的真實身份至今仍然未知。

有社群臆測是前員工或開發團隊所為,也有部分人認為是巴哈馬政府親手掌控,然而這個話題總是眾說紛紜,也曾被鏈上偵探 ZachXBT 公開闢謠。

(鏈上偵探ZachXBT:FTX駭客真有其人,別跟巴哈馬政府搞混了!)

另外,對比 FTX 駭客的不法資產持倉持續上漲,FTX 受災戶可想而知將更加難受,尤其在 FTX 2.0 重組計劃中、有關加密資產索賠將按照「破產時價」評估,引起用戶不滿並造成大量爭議。

(FTX 加密貨幣索賠按「破產時價」評估,反對客戶需於 1/11 前提出)




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