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王牌交易所 ACE 前負責人聲押禁見,詐團兩林姓嫌犯同樣遭押

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2024-01-05

王牌交易所 ACE 前負責人聲押禁見,詐團兩林姓嫌犯同樣遭押

據聯合新聞網晚間報導,ACE 王牌交易所前負責人潘奕彰被揭露涉嫌參與大規模的詐騙活動後,台北地檢署依「違反銀行法」聲押禁見潘奕彰、林耿弘與康林公司幹部林若蕎 3 人,以追查幣流。其餘共犯以 3 至 20 萬元交保。

(MOCT (魔券幣) 反噬 ACE 交易所!警方在林男家中扣回現金超過「1億元」)

詐騙團體主謀林耿宏在家中被警方發現超過 1 億元現金,總計查扣的不法所得約達 2 億元。據警方調查,過去三年內,透過虛假廣告欺騙了超過百名投資人,使他們投資毫無價值的虛擬貨幣。

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林耿宏也是詐團主謀,經常炫富,為資深直銷人士,曾擔任綠色小鎮董事長與萬霖福瑞麒總經理,兩間公司皆已倒閉或被控吸金,近年來以販賣虛擬貨幣為業。

(林嫌過往紀錄:賣垃圾幣非法吸金2.5億 直銷商遭判8年原因曝)

據報導,詐騙集團會攬客要求下載特定 APP,並以場外交易 (OTC) 規避交易所 KYC 審查。讓被害人誤以為用低價購買虛擬貨幣,但實際上無法移動資金,直到發現幣價下跌,無法流通變現。

ACE 交易所:以證人身分配合調查

ACE 交易所早前向鏈新聞表示:

「針對今日媒體對於 ACE 相關報導,係因個別上幣方 2019 年幣種涉有違法情事。

基本上,ACE 是以證人身分配合調查,部分媒體報導本公司員工涉案等情,並非事實,已經去函媒體更正中。總裁王晨桓自 112 年 9 月起接任總裁以來,致力交易所合法合規,對於涉嫌犯罪事件,必然全力配合查緝,並依規定將爭議幣種下架處理。」

 

 




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