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開罰不合規幣商!反洗聲明上路首例,金管會開罰鴻翰創意 50 萬

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2024-01-05

開罰不合規幣商!反洗聲明上路首例,金管會開罰鴻翰創意 50 萬

台灣金管會自從推出虛擬通貨洗防聲明後,已多次回應未通過洗防聲明仍「從事虛擬通貨業務」之業者屬於違法。1/3 已首次開罰,鴻翰創意公司未完成洗錢防制法令遵循聲明,仍經營虛擬通貨業務業務,遭罰 50 萬台幣。

內容目錄

「鴻翰創意」違規經營幣商遭罰 50 萬

金管會證期局於 1/3 公告,鴻翰創意有限公司從事虛擬通貨平台業務,卻未完成洗錢防制法令遵循聲明,經調查局與台南市政府警察局移送資料後,對該公司裁罰 50 萬台幣罰鍰。

金管會表示在去年十月已向該公司發函要求申報,不過鴻翰創意並未補件申報。在開罰後,金管會也要求該公司在 1 至 2 個月內完成洗錢防制法令遵循聲明,否則可能重複開罰。

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金管會過去已警示業者:未通過就是違法

金管會此前已公開表示,按照虛擬通貨平台洗防辦法,從事虛擬通貨活動為業的自然人 (即一般個人),應該辦理商業登記與稅籍登記,並遵循洗防相關辦法。

只要還沒完成洗錢防制法令遵循聲明,卻從事虛擬通貨活動的業者,都是違法的。(以在國內設立登記者為限)

(檢察官要求納管個人幣商!金管會回應:未完成洗防聲明業者,自屬違法)

VASP 公會籌備小組:業者需等待核准,通過者也將受到金檢

在沒有洗防聲明制度前,台灣已有許多既存幣商 (OTC,場外交易業務),在制度上路後,並未全數進行或通過洗防聲明。然而,負責審核的金管會證期局近年來已放慢審核通過的件數,近期也都只有交易所業者得以通過。許多正在未通過的幣商,仍在苦苦等待。

鏈新聞訪問 VASP (虛擬資產服務提供商) 公會籌備小組,

「有鑒於金管會對 VASP(虛擬資產平台與交易業務事業)申請洗錢防制聲明的業者,在審核上傾向保守,昨天金管會首度對未通過洗防聲明的業者開罰,可預期眾多業者在等待審核的同時,可能面臨業務停擺的情況,特別是在無法預估審核時程和結果的情況下,必然會遭遇相當大的困擾。同時針對這個問題,我提出以下建議:

理解主管機關監理角度

首先,產業監管才剛剛起步,主管機關和業者都仍處於早期磨合階段,公會完成遞件,仍在等待內政部核准成立,業者的自律規範也尚未完成。站在主管機關的角度,穩步發展優於急於進展是可以理解的。

通過也不代表合規

特別要提醒的是,目前臺灣 VASP 業者多元,無論是規模還是業務都有很大的差異,但金管會在 112 年 9 月 26 日公布的指導原則,主要仍是以交易所業務為範疇。因此,目前可以預想到的挑戰,就是即使是通過洗防的合格業者,其業務型態也不一定能夠完全符合指導原則的要求。因此,急於通過審核的業者,應先理解洗防聲明並不是執照,通過審核也不等於合法合規。

目前根據主管機關的公開發言,稱呼通過洗防的 VASP 業者是「合格」業者,需要接受後續的金檢;沒有通過洗防的業者則是「違法」。

建議先了解 VASP 公會章程

建議業者在等待洗防聲明審核的同時,充分理解指導原則和公會章程草案,這些都是公開的資訊。同時,可以與已通過洗防聲明的合格業者合作,避免業務停擺。透過與合格業者的合作也能深入瞭解實際規範,不僅能提早為未來通過審核做準備,也能思考如何在既有的監管框架下,如何調整自身業務活動,在符合主管機關的期待與要求之下,繼續經營業務。」

具洗防資格業者轉手經營,也需要預先知會

此外,公會籌備小組提醒,如果是有經營權移轉或是業務內容變更,也需要預先知會金管會。目前有些合格業者的經營權移轉,是缺乏這些應有步驟的。對於其他業者,公會籌備小組建議還是優先完成洗防聲明,因為這是目前台灣監管機制之下的第一個要求。

備註資訊:

1. 公會章程草案

2. 金管會指導原則

3. 最新通過洗防聲明之業者名單

 




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